單項選擇題下列哪家公司的交易既屬于大額交易又屬于可疑交易（）。

A、甲公司與在開曼群島注冊的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
B、乙公司與在香港注冊的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
C、丙公司與其他國內(nèi)公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
D、以上都是


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1.多項選擇題“一法四令”是指那些（）

A、《刑法》、《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》。
B、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》、《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》、《關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》。

2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的反洗錢概念是（）

A、是指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實現(xiàn)的事前預(yù)防行為，和對洗錢行為的法律責(zé)任進行認定的事后懲處行為。
B、預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
C、指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實現(xiàn)的事前預(yù)防行為，和對洗錢行為的法律責(zé)任進行認定的事后懲處行為。
D、是事前預(yù)防行為，是對洗錢活動的事前防范措施。

3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》對洗錢行為的定義（）

A、凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負責(zé)任者，均屬洗錢行為。
B、通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動。
C、洗錢就是隱藏收益的存在、收益的非法來源或收益的非法使用，使之合法化的過程。
D、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而進行的行為。

4.單項選擇題現(xiàn)代意義上的洗錢概念發(fā)端于（）

A、20世紀70年代的美國。
B、20世紀20年代的英國。
C、20世紀20年代的美國。
D、20世紀30年代的墨西哥。

5.多項選擇題洗錢的方法有很多種，以下屬于常見洗錢方法的有哪幾項？（）

A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)