A.退回原因
B.退回金額
C.入賬賬號
D.戶名
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A.加強單位資質(zhì)審核，嚴格單位準入
B.規(guī)范代發(fā)業(yè)務(wù)操作，嚴控資金風險
C.加強批量開戶管理，確保賬戶真實有效
D.切實規(guī)范數(shù)據(jù)傳輸，嚴密數(shù)據(jù)交接手續(xù)
E.嚴格履職盡責，切實強化授權(quán)管理
F.加強員工行為管控，做好重點環(huán)節(jié)排查
A.未嚴格執(zhí)行代發(fā)業(yè)務(wù)制度和操作流程
B.業(yè)務(wù)審核和授權(quán)落實不到位，流于形式
C.因違規(guī)操作導(dǎo)致客戶與銀行發(fā)生糾紛
D.代發(fā)前未與客戶進行核實確認，引發(fā)風險
A.組織人員事先主動電話或至柜面，詢問網(wǎng)點在季均資產(chǎn)不滿50萬元前提下能否辦理預(yù)選卡號的沃德卡業(yè)務(wù)
B.組織人員在交行柜面直接申請或曾辦理過預(yù)選卡號的沃德卡，人員多為90后，且多為外地人士
C.客戶辦理預(yù)選卡號業(yè)務(wù)過程中，有陪同人員一同出現(xiàn)或在網(wǎng)點外等候
D.該類客戶在被告知沃德卡未達標需收取25元/月情況下，仍堅持辦理
E.需要辦理預(yù)選卡號的沃德卡客戶，開卡后的領(lǐng)卡方式多為寄送至指定地址，而非柜面領(lǐng)卡
F.組織人員大量辦理交行靚號借記卡出售，或以在網(wǎng)點有熟人可以介紹辦理交行靚號為由收取介紹費，這類借記卡一旦被不法分子用以非法買賣或從中漁利，將會給交行帶來聲譽風險
A.營運部
B.風險部
C.個金部
D.保衛(wèi)部
A.柜面
B.手持終端
C.e動終端
D.手機銀行
最新試題
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進行賬務(wù)處理。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風險、較高風險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
通過企業(yè)網(wǎng)銀財務(wù)通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照（）來簽訂的，該限額只針對用戶層。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復(fù)核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。
辦理匯出匯款時，業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個人匯款（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
對于需要申請減免收費項目的，應(yīng)將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。