單項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。
（1）反洗錢統(tǒng)計報表
（2）信息資料中與反洗錢工作有關的內(nèi)容
（3）稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內(nèi)容
（4）本外幣大額可疑交易報告

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）


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3.單項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。

A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性