A.審查人員進行貸款審查并提出審查結論
B.辦理信貸業(yè)務放款手續(xù)并打印憑證
C.對貸款進行貸后檢測和在線檢查
D.對合同規(guī)范性進行審核
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A.審查人員進行貸款審查并提出審查結論
B.通過C3系統(tǒng)下達批復
C.審批人員進行審批并提出審批結論
D.對合同規(guī)范性進行審核
A.對貸款進行在線監(jiān)測和貸后檢查
B.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
C.對客戶進行貸款提醒
D.對逾期貸款進行催收
A.對合同的規(guī)范性進行審核
B.對信貸資料的真實準確性進行審核
C.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
D.對信貸資料是否符合放款條件進行審核
A.辦理抵押登記手續(xù)
B.取得抵押登記收件回執(zhí)
C.負責監(jiān)測押品保管情況
D.取得他項權利證明
A.負責制定落實分區(qū)域、分品種的業(yè)務發(fā)展目標
B.負責對重點客戶群體的“零售業(yè)務批發(fā)”進行牽頭營銷
C.負責擔保、評估、合作中介等公司的準入與管理
D.負責高端客戶個人信貸業(yè)務全流程跟蹤
最新試題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。