A.25萬(wàn)元個(gè)人質(zhì)押貸款
B.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.45萬(wàn)元個(gè)人助業(yè)貸款
D.35萬(wàn)元個(gè)人裝修貸款
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A.借款人無(wú)法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過30萬(wàn)元人民幣的
B.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且金額不超過50萬(wàn)元人民幣的
D.貸款資金用于個(gè)人消費(fèi)且金額不超過50萬(wàn)元人民幣的
A.監(jiān)督支付
B.代理支付
C.受托支付
D.鑒證支付
A.個(gè)貸中心放款審核崗
B.經(jīng)營(yíng)行客戶經(jīng)理
C.個(gè)貸中心審查崗
D.經(jīng)營(yíng)行負(fù)責(zé)人
A.個(gè)貸中心放款審核崗
B.經(jīng)營(yíng)行客戶經(jīng)理
C.個(gè)貸中心審查崗
D.經(jīng)營(yíng)行負(fù)責(zé)人
A.個(gè)貸中心
B.受理中心
C.審查中心
D.財(cái)富中心
最新試題
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國(guó)制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()