A.30
B.50
C.70
D.80
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A.借記卡
B.貸記卡
C.準(zhǔn)貸記卡
D.借貸合一卡
A.不可以
B.暫停
C.允許
D.重新申請(qǐng)
A.《自助循環(huán)貸款額度凍結(jié)/解凍/終止通知單》
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人客戶自助循環(huán)貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)審批表》
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人客戶自助循環(huán)貸款額度管理業(yè)務(wù)申請(qǐng)審批表》
D.不需要填寫(xiě)
A.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
C.會(huì)計(jì)結(jié)算部門(mén)，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
D.會(huì)計(jì)結(jié)算部門(mén)，客戶經(jīng)理
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1年
最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。