A.信譽損害
B.內(nèi)部處罰
C.監(jiān)管部門的罰款和譴責
D.刑事和民事責任
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A.主要由風險部門負責，與其他部門無關(guān)
B.首長負責制
C.專業(yè)部門專業(yè)管理
D.操作崗位日常操作合規(guī)管理
A.制定單位保密工作發(fā)展規(guī)劃和年度保密工作要點
B.對保密工作方針、政策在全行的貫徹落實進行督促檢查
C.處理保密領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的日常事務(wù)
D.向單位黨委報告全行保密工作情況
A.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的
B.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的
C.以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的
D.以上都是
A.嚴禁違規(guī)兼職或參股、注冊公司
B.出借個人賬戶，協(xié)助或參與套現(xiàn)、洗錢、假交易等欺詐行為
C.嚴禁弄虛作假騙取、偽造業(yè)績
D.嚴禁違規(guī)與客戶或供應(yīng)商發(fā)生資金往來、利益輸送
A.擅自接受媒體訪問或向自媒體發(fā)表意見
B.虛假報銷
C.嚴禁擅自行使非本人權(quán)限范圍內(nèi)的權(quán)力
D.私設(shè)“小金科”
最新試題
直銷客戶經(jīng)理在進件時進行單位核的好處有（）。
直銷展業(yè)十禁令包括（）。
根據(jù)中國人民銀行下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》，要做到（）。
屬于員工行為禁令十二條的有（）。
培養(yǎng)職業(yè)精神重在內(nèi)修于心，關(guān)鍵是強化“三心”（）。
客戶經(jīng)理使用PDA拍攝客戶身份證件時，需要注意事項為（）。
登陸PDA信用卡申請界面后，需客戶信息四要素（）。
信用卡基本合規(guī)要求中禁止行為包括但不限于（）。
根據(jù)過往欺詐案例來分析，銀行將小型餐飲業(yè)、小型服務(wù)業(yè)、部隊（不含部隊醫(yī)院、學(xué)校、研究所）、娛樂休閑業(yè)、非法職業(yè)等歸類到限制性行業(yè)，主要原因是（）。
卡中心二十鐵律的內(nèi)容有（）。