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多項選擇題“招財金”代理個人客戶實物黃金交易業(yè)務(wù)，開戶可通過哪些渠道辦理？（）

A.柜面
B.個人網(wǎng)上銀行大眾版/專業(yè)版
C.財富賬戶專業(yè)版
D.手機銀行

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1.多項選擇題基金代銷業(yè)務(wù)的特殊業(yè)務(wù)中，受益權(quán)轉(zhuǎn)讓見證的前提條件是什么？（）

A.出讓人和受讓人均為招商銀行個人客戶。
B.出讓人和受讓人雙方親臨柜面辦理，不允許代辦。
C.受益權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓人出示的卡片是今后持有該產(chǎn)品的卡片，辦理業(yè)務(wù)前應(yīng)提前做好開立產(chǎn)品對應(yīng)的TA賬戶以及風(fēng)險評估、適合度評估等準備工作。如客戶名下已有其他卡片開立過該產(chǎn)品對應(yīng)的TA賬戶，則應(yīng)持已開立過該產(chǎn)品對應(yīng)的TA賬戶對應(yīng)的卡片辦理本業(yè)務(wù)，否則系統(tǒng)不予受理，如該TA支持多交易賬戶則不受此限制。

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2.多項選擇題要對基金賬戶客戶資料非關(guān)鍵信息修改，可以通過哪個渠道辦理？（）

A.網(wǎng)點、其中，柜面操作路徑為：金融平臺-金融平臺基金系統(tǒng)、賬戶類-修改客戶資料（操作碼2902）
B.手機銀行
C.網(wǎng)上銀行辦理修改

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3.多項選擇題對于基金賬戶客戶資料，“關(guān)鍵信息”和“非關(guān)鍵信息”涵蓋的內(nèi)容是哪些？（）

A.關(guān)鍵信息涵蓋客戶姓名、證件類型、證件號碼
B.非關(guān)鍵信息涵蓋的是包括郵編、通訊地址及聯(lián)系方式等其他信息

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4.多項選擇題辦理基金賬戶業(yè)務(wù)，客戶需要提供什么資料？（）

A.能夠通過“客戶識別確認流程”技防核驗客戶身份的，無需客戶提供任何資料。涉及證件登記的，請客戶口頭提供證件信息。
B.未能通過“客戶識別確認流程”，技防核驗客戶身份的，須提供客戶個人有效身份證明和一卡通、存折；注：個人有效身份證明須為對應(yīng)戶口的開戶證件。
C.除關(guān)閉基金協(xié)議業(yè)務(wù)外，均須客戶提交《代理開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》

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5.多項選擇題交易過程中如發(fā)現(xiàn)客戶匯款內(nèi)容表面不違法、違規(guī)，但通過其他跡象疑似存在參與非法營銷、招工、博彩等活動或疑似被欺詐等，但無證據(jù)認定確實且客戶堅決要求辦理的，除按“四詢問”、“四核實”方式向客戶進行風(fēng)險提示外，還要如何處理？（）

A.由客戶本人辦理，且需客戶出示本人有效身份證明文件，填寫紙質(zhì)匯款單據(jù)及《轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)書面聲明》并簽字確認。其中客戶填寫的匯款單據(jù)必須有明確的匯款用途且用途合法合規(guī)。
B.對客戶進行重新身份識別，識別不通過不可辦理。
C.拍攝客戶頭像、客戶有效身份證明文件、書面聲明、紙質(zhì)單據(jù)等影像留存（注：業(yè)務(wù)影像采集已嵌入系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)，采集的影像，隨交易后臺留存）。紙質(zhì)書面聲明、單據(jù)納入單據(jù)檢查留存。
D.發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶及其資金、交易涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動的，應(yīng)舉報可疑交易，并采取針對性的風(fēng)險控制措施。必要時向相關(guān)金融監(jiān)管部門進行報告.

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