A.審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢(qián)法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告。
D.對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求。
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A.由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立。
B.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告分析結(jié)果。
D.履行國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)規(guī)定的其他職責(zé)。
A.僅國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)才具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)。
B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)在設(shè)區(qū)的市一級(jí)以下分支機(jī)構(gòu)不具有反洗錢(qián)行政處罰權(quán)。
C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的任何一級(jí)分支機(jī)構(gòu)均具有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說(shuō)法都正確。
A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)
C.司法機(jī)構(gòu)
D.以上說(shuō)法都正確
A.金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或進(jìn)行交易
B.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)
C.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶(hù)開(kāi)立假名賬戶(hù)
D.以上說(shuō)法都對(duì)
A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的。
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)。
D.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)，致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
最新試題
（），由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)責(zé)令限期改正。
金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢(qián)檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。
金融機(jī)構(gòu)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的，（）處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)？
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記（）
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度，制定報(bào)告操作規(guī)程，對(duì)本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)通過(guò)（）提交全公司的大額交易和可疑交易報(bào)告。
非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。
行業(yè)規(guī)則是指由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機(jī)構(gòu)制定或調(diào)整，報(bào)中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢(qián)和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。
不作為可疑交易報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)（）的分析過(guò)程。