單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)向（）有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國(guó)務(wù)院
D、公安機(jī)關(guān)


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1.單項(xiàng)選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的（）超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。

A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券
C、匯票、無(wú)記名有價(jià)證券
D、支票、匯票

2.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢工作有哪些重要意義（）。

A、是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是

3.單項(xiàng)選擇題洗錢的過(guò)程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源。
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過(guò)程。
E、以上都是

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A、檢查準(zhǔn)備
B、檢查實(shí)施
C、檢查報(bào)告
D、檢查處理
E、以上都是

最新試題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題