A.窩藏
B.轉移
C.收購
D.代為銷售
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刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”是指（）
①預謀實施恐怖活動的個人
②準備實施恐怖活動的個人
③實際實施恐怖活動的個人
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪，可以不以上游犯罪事實成立為認定前提
B.上游犯罪查證屬實，但尚未依法宣判，不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應無法認定
D.依法以其他罪名定罪處罰的，影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認定
A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素
A.毒品犯罪黑社會性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構
C.有管轄權的偵查機關
D.公安機關
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。