A.一級(jí)
B.二級(jí)
C.三級(jí)
D.四級(jí)
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A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
A.2008年
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C.2012年
D.2013年
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
A.受托機(jī)構(gòu)
B.委托機(jī)構(gòu)
C.受托機(jī)構(gòu)和委托機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）