A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險
B.把消除洗錢風(fēng)險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風(fēng)險納入總體風(fēng)險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點相適應(yīng)
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A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
A.受托機(jī)構(gòu)
B.委托機(jī)構(gòu)
C.受托機(jī)構(gòu)和委托機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
最新試題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風(fēng)險??蛻麸L(fēng)險子項包括()
按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報告
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有()或可追溯性。
客戶身份識別完整性原則是指()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
反洗錢調(diào)查的客體不包括()