單項選擇題保險機構(gòu)應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性


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1.單項選擇題金融機構(gòu)有以下哪種行為，情節(jié)嚴重的，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓

2.單項選擇題按照法律規(guī)定，（）有權(quán)對金融機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為，依法給予行政處罰。

A.國務院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門

3.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
C.預防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
D.預防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪

4.單項選擇題利用支票開立賬戶進行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢

5.單項選擇題FATF的（）是國際反洗錢領域中最著名的指導性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告