單項選擇題金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易和可疑交易報告要素不全或者存在錯誤的，應(yīng)在接到中國反洗錢監(jiān)測分析中心補(bǔ)正通知的（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A.3
B.5
C.7
D.10


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1.單項選擇題（）年，中國人民銀行正式被賦予反洗錢職能。

A.1998
B.2001
C.2013
D.2003

2.單項選擇題我國洗錢犯罪的主管要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪

3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立的三個反洗錢基本制度包括（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風(fēng)險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度

4.單項選擇題保險機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗證性

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)有以下哪種行為，情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)

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