多項(xiàng)選擇題人民幣貸款類(lèi)業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié),客戶(hù)身份識(shí)別要點(diǎn)有()

A.銷(xiāo)戶(hù)時(shí),對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的。銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來(lái)源,是否存在可疑情況
B.銷(xiāo)戶(hù)時(shí),對(duì)客戶(hù)來(lái)說(shuō)明償還貸款來(lái)源或與借教人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)調(diào)查還貸賚金來(lái)源與借款人的權(quán)屬關(guān)系
C.銷(xiāo)戶(hù)時(shí),由其他單位或他人代辦分期還款的,應(yīng)注意調(diào)查貸款是否被挪用
D.銷(xiāo)戶(hù)后,銀行可將客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料一并銷(xiāo)毀


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2.多項(xiàng)選擇題銀行在采取持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施時(shí),應(yīng)關(guān)注哪些情況()

A.客戶(hù)及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.客戶(hù)辦理結(jié)算情況
C.客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)外匯情況
D.客戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)情況

3.多項(xiàng)選擇題下列哪種情況出現(xiàn)時(shí),應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)()

A.客戶(hù)行為異常
B.客戶(hù)有冼錢(qián)嫌疑
C.客戶(hù)提出銷(xiāo)戶(hù)
D.先前獲得的客戶(hù)身份資料存在疑點(diǎn)

4.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)先前提交身份證明文件已過(guò)有效期,客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,銀行有權(quán)()。

A.繼續(xù)為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報(bào)交易

最新試題

下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組(FATF)提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型:多項(xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶(hù),哪類(lèi)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題