A.銀行應采取多介質備份與異地備份相結合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數據庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內容備份到另一系統(tǒng)數據庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調閱
D.應銷毀處理的檔案須經主管領導審批
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A.數據信息
B.業(yè)務憑證
C.賬簿
D.協(xié)議
A.建立相關制度原則
B.完整真實原則
C.安全保存原則
D.從嚴原則
A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時。應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份。并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間。應當全面了解客戶的信患。加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應當對其身份信患以及資金交易狀況進行審核。審核頻率應高于關注類客戶，并根據結果調整客戶洗錢風險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再出現(xiàn)可疑交易。應持續(xù)進行報告
A.在關注客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間.應當了解客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，關注客戶的金融交易活動
B.定期對其身份信患以及資金交易狀況進行審核，并根據審棱結果更新客戶身份信息資料，調整客戶洗錢風險等級
C.定期審棱頻率可根據各銀行的實際情況進行確定。但應高于對正常類客戶的審核頻率
D.關注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內出現(xiàn)異常情況，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調增客戶洗錢風險等級，確認為可疑的。應及時報告可疑交易
A.客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B.個人客戶的參考囡素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價等
C.企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構、經營規(guī)模、經營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構的評價等因素
D.被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
最新試題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）