A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號(hào)碼
D.注冊(cè)資本
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A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
A.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會(huì)被他人借用自己的名義從事非法活動(dòng)
B.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
C.可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D.個(gè)人誠(chéng)信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應(yīng)該對(duì)該客戶進(jìn)行重新識(shí)別
B.該銀行應(yīng)對(duì)客戶這種異常交易行為進(jìn)行分析識(shí)別
C.該銀行在開(kāi)展盡職調(diào)查后仍無(wú)法找到合理理由時(shí)，可調(diào)高該客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.該銀行需要核對(duì)并留存該客戶有效身份證件及復(fù)印件
A.對(duì)檢查組工作進(jìn)行監(jiān)督
B.對(duì)檢查情況提出異議
C.舉報(bào)檢查人員違法違紀(jì)行為
D.拒絕現(xiàn)場(chǎng)檢查
最新試題
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）