A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B、頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號(hào)碼
D.注冊(cè)資本
A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
A.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會(huì)被他人借用自己的名義從事非法活動(dòng)
B.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
C.可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D.個(gè)人誠(chéng)信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應(yīng)該對(duì)該客戶進(jìn)行重新識(shí)別
B.該銀行應(yīng)對(duì)客戶這種異常交易行為進(jìn)行分析識(shí)別
C.該銀行在開展盡職調(diào)查后仍無法找到合理理由時(shí)，可調(diào)高該客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.該銀行需要核對(duì)并留存該客戶有效身份證件及復(fù)印件
最新試題
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）