你可能感興趣的試題

單項選擇題
因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使2個（含）以上營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）
A.1
B.2
C.3
D.4
單項選擇題
因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使1個營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）
A.1
B.2
C.3
D.4
單項選擇題
因被盜竊導致?lián)p失現(xiàn)金、貴金屬或其他物品等值人民幣多少萬元以上重大損失的案件，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）
A.10
B.30
C.50
D.100
單項選擇題
以下關于宣傳的說法錯誤的是（）。
A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領導層無關
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領導層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡或信息網(wǎng)絡、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳
多項選擇題
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，洗錢風險評估指標體系包含的基本要素有（）。
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
多項選擇題
各單位應對案防制度的執(zhí)行情況進行檢查和評價，合理設定下列哪些內(nèi)容？（）
A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
多項選擇題
個人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境，沒有或超出最近一次入境申報外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)記錄的，（），應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》。
A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
多項選擇題
個人可委托近親屬代為辦理年度便利化額度內(nèi)的結(jié)匯和購匯，這里所稱的近親屬是指（）。
A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹
多項選擇題
個人出境赴（），確有需要提取超過等值1萬美元以上外幣現(xiàn)鈔的，憑本人有效身份證件、提鈔用途等材料向銀行所在地外匯局事前報備。
A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動亂的國家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴格
多項選擇題
反洗錢信息的（）操作應當符合《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理》相關要求。
A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

銀行、支付機構工作人員將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息出售或者提供給他人達到（）的，屬于刑法中侵犯公民個人信息罪情節(jié)嚴重的情形，應予追究刑事責任。

你可能感興趣的試題

因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使2個（含）以上營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使1個營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

因被盜竊導致?lián)p失現(xiàn)金、貴金屬或其他物品等值人民幣多少萬元以上重大損失的案件，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

以下關于宣傳的說法錯誤的是（）。

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，洗錢風險評估指標體系包含的基本要素有（）。

各單位應對案防制度的執(zhí)行情況進行檢查和評價，合理設定下列哪些內(nèi)容？（）

個人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境，沒有或超出最近一次入境申報外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)記錄的，（），應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》。

個人可委托近親屬代為辦理年度便利化額度內(nèi)的結(jié)匯和購匯，這里所稱的近親屬是指（）。

個人出境赴（），確有需要提取超過等值1萬美元以上外幣現(xiàn)鈔的，憑本人有效身份證件、提鈔用途等材料向銀行所在地外匯局事前報備。

反洗錢信息的（）操作應當符合《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理》相關要求。

銀行、支付機構工作人員將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息出售或者提供給他人達到（）的，屬于刑法中侵犯公民個人信息罪情節(jié)嚴重的情形，應予追究刑事責任。

你可能感興趣的試題

因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使2個（含）以上營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使1個營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

因被盜竊導致?lián)p失現(xiàn)金、貴金屬或其他物品等值人民幣多少萬元以上重大損失的案件，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

以下關于宣傳的說法錯誤的是（）。

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，洗錢風險評估指標體系包含的基本要素有（）。

各單位應對案防制度的執(zhí)行情況進行檢查和評價，合理設定下列哪些內(nèi)容？（）

個人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境，沒有或超出最近一次入境申報外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)記錄的，（），應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》。

個人可委托近親屬代為辦理年度便利化額度內(nèi)的結(jié)匯和購匯，這里所稱的近親屬是指（）。

個人出境赴（），確有需要提取超過等值1萬美元以上外幣現(xiàn)鈔的，憑本人有效身份證件、提鈔用途等材料向銀行所在地外匯局事前報備。

反洗錢信息的（）操作應當符合《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理》相關要求。

銀行、支付機構工作人員將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息出售或者提供給他人達到（）的，屬于刑法中侵犯公民個人信息罪情節(jié)嚴重的情形，應予追究刑事責任。

因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使2個（含）以上營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

因聚眾圍堵、沖擊等突發(fā)事件，致使1個營業(yè)網(wǎng)點停業(yè)幾個小時以上的，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

因被盜竊導致?lián)p失現(xiàn)金、貴金屬或其他物品等值人民幣多少萬元以上重大損失的案件，屬于監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，洗錢風險評估指標體系包含的基本要素有（）。

各單位應對案防制度的執(zhí)行情況進行檢查和評價，合理設定下列哪些內(nèi)容？（）

個人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境，沒有或超出最近一次入境申報外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)記錄的，（），應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》。

個人可委托近親屬代為辦理年度便利化額度內(nèi)的結(jié)匯和購匯，這里所稱的近親屬是指（）。

個人出境赴（），確有需要提取超過等值1萬美元以上外幣現(xiàn)鈔的，憑本人有效身份證件、提鈔用途等材料向銀行所在地外匯局事前報備。

反洗錢信息的（）操作應當符合《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理》相關要求。