A.反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工，與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳
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A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹
A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動(dòng)亂的國家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴(yán)格
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。