單項選擇題下級行提交審議的超權(quán)限財務(wù)事項，原則上由上級行財務(wù)部門統(tǒng)一受理，并經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門初審、財務(wù)部門審查后，再按程序報（）審批。

A.財務(wù)部門負責人
B.分管行長
C.有權(quán)人
D.行長


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2.單項選擇題達不到財審會審議標準的財務(wù)事項，按照財務(wù)授權(quán)規(guī)定，由（）審批。

A.行長
B.分管行長
C.相關(guān)有權(quán)審批人
D.財務(wù)部門負責人

最新試題

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項選擇題

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

題型：判斷題

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

題型：多項選擇題

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

題型：單項選擇題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

題型：多項選擇題

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

題型：判斷題