A.主管財(cái)務(wù)的行長(zhǎng)
B.業(yè)務(wù)主管部門(mén)主管
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.后勤保障部門(mén)
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A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)
B.后勤保障部門(mén)
C.業(yè)務(wù)主管部門(mén)
D.營(yíng)業(yè)部門(mén)
A.后勤保障部門(mén)
B.審計(jì)部門(mén)
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)
D.營(yíng)業(yè)部門(mén)
A.總務(wù)部門(mén)
B.財(cái)務(wù)部門(mén)
C.會(huì)計(jì)部門(mén)
D.營(yíng)業(yè)部門(mén)
A.職工宿舍
B.已出售住房支付的供暖費(fèi)用補(bǔ)助
C.營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所
D.辦公場(chǎng)所和場(chǎng)所內(nèi)的宿舍
A.水電費(fèi)
B.公共保障費(fèi)
C.取暖費(fèi)
D.業(yè)務(wù)管理費(fèi)
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
客戶(hù)或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()