A.業(yè)務(wù)宣傳費
B.交通運輸費
C.營業(yè)外支出
D.期間費用
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A.擇優(yōu)捐贈
B.全面捐贈
C.量力而行
D.不捐贈
A.日
B.月
C.季
D.年
A.優(yōu)先保證
B.監(jiān)督制約
C.恪盡職責(zé)
D.厲行節(jié)約
A.1
B.2
C.5
D.10
A.2010年7月1日
B.2010年1月1日
C.2009年1月1日
D.2010年10月1日
最新試題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。