A.大于等于85小于90
B.大于等于80小于90
C.大于等于75小于90
D.大于等于70小于80
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A.100
B.大于等于95小于等于100
C.大于等于90小于等于100
D.大于等于85小于等于100
A.合同
B.投標(biāo)通知書
C.中標(biāo)文件
D.口頭約定
A.月
B.季
C.年
D.半年
A.需求部門
B.使用部門
C.業(yè)務(wù)主管部門
D.集中采購部
A.法律部門
B.監(jiān)察部門
C.集中采購部
D.內(nèi)控合規(guī)部門
最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）