單項選擇題各級機構(gòu)要嚴(yán)格按照基本建設(shè)項目工程進度和（）情況，如實向總行申報年度固定資產(chǎn)指標(biāo)。

A.驗收
B.資金實際支付
C.施工單位申請
D.以上答案都不對


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下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項選擇題

地域風(fēng)險子項包括（）。

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客戶特性風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。

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下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）

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《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

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根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

題型：多項選擇題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題