單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)報(bào)表調(diào)整一般為次月月初（）。

A.第1天至3天
B.第1天至5天
C.第4天至7天
D.第3天至7天


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1.單項(xiàng)選擇題（）是指企業(yè)持有的貨幣資金和將以固定資產(chǎn)或可確定的金額收取的資產(chǎn)或者償付的負(fù)債。

A.貨幣性項(xiàng)目
B.非貨幣性項(xiàng)目
C.現(xiàn)金
D.信貸資金

3.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)會(huì)計(jì)附屬期間根據(jù)總行通知要求確定，原則上為次月的（）。

A.1日至3日
B.1日至5日
C.1日至10日
D.1日至15日

4.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)管理參數(shù)維護(hù)由（）相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)。

A.二級(jí)分行
B.一級(jí)分行
C.總行
D.各級(jí)行

5.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)核算與報(bào)告參數(shù)按照（）原則，由有權(quán)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)。

A.集中管理、分級(jí)授權(quán)
B.各司其職、統(tǒng)籌一致
C.交易與核算相分離
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢(xún)合規(guī)意見(jiàn)。

題型：判斷題