單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)用戶管理行在設(shè)置上，應(yīng)至少配置（）名管理用戶。

A.一名
B.三名
C.五名
D.兩名


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是IFAR系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告的基本*單位。（）

A.核算主體
B.財(cái)務(wù)主體
C.合并主體
D.并賬主體

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)信息類型，IFAR系統(tǒng)監(jiān)控信息包括數(shù)據(jù)處理失敗信息、數(shù)據(jù)處理異常信息和（）。

A.數(shù)據(jù)更正信息
B.數(shù)據(jù)補(bǔ)充信息
C.數(shù)據(jù)核對(duì)錯(cuò)誤信息
D.數(shù)據(jù)反饋信息

3.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)報(bào)表抵銷范圍包括系統(tǒng)內(nèi)資金往來及利息收支抵銷、境內(nèi)外分行債權(quán)債務(wù)抵銷、（）等。

A.利息收入及利息收支抵銷
B.手續(xù)費(fèi)收入與支出抵銷
C.受托代理類業(yè)務(wù)抵銷等
D.本年利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)抵銷

5.單項(xiàng)選擇題（）不屬于IFAR系統(tǒng)管理的基本原則。

A.集中管理、分級(jí)授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。

題型：判斷題