單項選擇題網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)由客戶登錄網(wǎng)上銀行自助實現(xiàn)，包括快捷轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀賬戶互轉(zhuǎn)、單筆轉(zhuǎn)賬、批量轉(zhuǎn)賬、收款方管理、漫游匯款等服務(wù)。賬戶轉(zhuǎn)出方必須是（）。

A.網(wǎng)點注冊賬戶
B.自助追加的賬戶
C.自助注冊賬戶
D.網(wǎng)點追加的賬戶


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最新試題

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。

題型：單項選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

題型：判斷題

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題