單項選擇題《基本規(guī)范》對內(nèi)部控制的內(nèi)涵作出科學界定，強調(diào)（）

A.全面控制
B.嚴格控制
C.全員控制
D.合理控制


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1.單項選擇題《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)未履行反洗錢義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)的罰款標準為（）。

A.十萬元以上二十五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.五十萬元以上一百萬元以下
D.一百萬元以上五百萬元以下

2.單項選擇題有權決定興業(yè)銀行以下行為，但不屬于興業(yè)銀行內(nèi)部人的是（）

A.貸款
B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
C.內(nèi)部檢查
D.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

4.單項選擇題對于董事會或股東大會已審批的重大關聯(lián)交易額度，總行各額度主管部門及控股子公司按季向哪個部門報告關聯(lián)交易額度使用情況（）

A.總行風險管理部
B.總行法律與合規(guī)部
C.總行條線風險管理部
D.所屬條線的總行客戶營銷部

5.單項選擇題興業(yè)銀行重大關聯(lián)交易額度分配和使用的原則是（）

A.集中申報分散使用
B.逐一申報逐一使用
C.無需申報
D.誰申報誰使用