單項(xiàng)選擇題《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的通知》規(guī)定（）主要負(fù)責(zé)審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度、反洗錢(qián)工作計(jì)劃；定期召開(kāi)反洗錢(qián)工作會(huì)議。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)管理部門(mén)
C.各業(yè)務(wù)條線(xiàn)部門(mén)
D.各信用社（支行）、總部?jī)?nèi)設(shè)營(yíng)業(yè)部門(mén)


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最新試題

個(gè)人代理他人辦理借記卡的，無(wú)須填寫(xiě)“代辦理由”。

題型：判斷題

如果對(duì)公客戶(hù)的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過(guò)了有效期的，，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)于已開(kāi)戶(hù)客戶(hù)在利用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)仍應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部管理規(guī)程，識(shí)別客戶(hù)身份。

題型：判斷題

在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的證件到期時(shí)，無(wú)需提醒客戶(hù)更新資料信息。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)提供的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，經(jīng)采取合理措施仍無(wú)法排除疑點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

題型：判斷題

有關(guān)客戶(hù)控股股東和實(shí)際控制人的客戶(hù)身份識(shí)別要求，對(duì)境內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)不適用。

題型：判斷題

反洗錢(qián)檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)歸還。

題型：判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)高管的績(jī)效考核中應(yīng)包含有反洗錢(qián)績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線(xiàn)索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或表?yè)P(yáng)。

題型：判斷題

無(wú)卡無(wú)折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù)，但在客戶(hù)由他人代理辦理大額存款又無(wú)法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作。

題型：判斷題

客戶(hù)為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需了解其資金來(lái)源和用途。

題型：判斷題