判斷題如果對公客戶的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員信息未登記的，銀行應(yīng)在登記業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員身份信息后，再辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
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最新試題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)不適用。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當?shù)莫剟罨虮頁P。
題型：判斷題
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)，可以不包含新員工。
題型：判斷題
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù)，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開展客戶身份識別工作。
題型：判斷題
客戶為外國政要的，金融機構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
題型：判斷題
反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務(wù)條線人員。
題型：判斷題
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶，金融機構(gòu)可以適當延長其身份資料信息的更新周期。
題型：判斷題
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
題型：判斷題