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金融機(jī)構(gòu)在與自然人客戶以開(kāi)立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國(guó)籍信息，可以不去了解。
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
反洗錢(qián)合規(guī)部門(mén)及其負(fù)責(zé)人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報(bào)充分表達(dá)自己的意見(jiàn)或有權(quán)決定是否上報(bào)可疑交易。
當(dāng)銀行無(wú)法取得與客戶的聯(lián)系時(shí)，客戶自然也無(wú)法請(qǐng)求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)高管的績(jī)效考核中應(yīng)包含有反洗錢(qián)績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或表?yè)P(yáng)。
金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，可以不包含新員工。
反洗錢(qián)檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)歸還。
客戶身份證件或身份證明文件過(guò)期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
法人、其他組織和個(gè)體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無(wú)關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。