判斷題合理限制客戶通過非面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型是對較高洗錢風險客戶的控制措施之一。
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只有當客戶有業(yè)務需要辦理時，才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務的問題。
題型：判斷題
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
題型：判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)同樣適用。
題型：判斷題
金融機構(gòu)高級管理層因未勤勉盡責、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對金融機構(gòu)反洗錢風險評估時，情節(jié)嚴重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。
題型：判斷題
金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
題型：判斷題
金融機構(gòu)高級管理層應參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構(gòu)可以適當延長其身份資料信息的更新周期。
題型：判斷題
《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
題型：判斷題