判斷題銀行應(yīng)對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理，根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類。
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有關(guān)客戶控股股東和實(shí)際控制人的客戶身份識(shí)別要求，對境內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和國有企業(yè)不適用。
題型：判斷題
《境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
題型：判斷題
對分支機(jī)構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或表揚(yáng)。
題型：判斷題
當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時(shí)，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)對客戶提供的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份，經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。
題型：判斷題
反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)，可以不包含新員工。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動(dòng)。
題型：判斷題