單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，負(fù)責(zé)全行的反洗錢日常工作，日常辦公機(jī)構(gòu)設(shè)在（）

A.總行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室


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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括（）。

A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

2.單項(xiàng)選擇題華夏銀行（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員

3.單項(xiàng)選擇題“40＋9”項(xiàng)反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是（）提出的。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

4.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

最新試題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的（）重要空白憑證。

題型：單項(xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。

題型：單項(xiàng)選擇題

完成對(duì)公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時(shí)在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。

題型：單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí)，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型：單項(xiàng)選擇題

8572存折（單）銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失?？陬^掛失不能對(duì)（）處理。

題型：單項(xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對(duì)活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）

題型：單項(xiàng)選擇題

2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型：單項(xiàng)選擇題

475利率查詢用于查詢（）

題型：單項(xiàng)選擇題