單項(xiàng)選擇題利用網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，設(shè)置（），核實(shí)客戶身份證件類型及號(hào)碼之后才可提供相應(yīng)服務(wù)。

A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括（）。

A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

4.單項(xiàng)選擇題華夏銀行（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員

5.單項(xiàng)選擇題“40＋9”項(xiàng)反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是（）提出的。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

最新試題

維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對(duì)在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率，不適用于（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

440存款賬戶長(zhǎng)查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開戶行、（）、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

924通知維護(hù)若修改（），打印通知帳戶支取通知單

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí)，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題