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單項選擇題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，應當（）。

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶，請其注意

1.單項選擇題利用網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，強化內(nèi)部管理程序，設置（），核實客戶身份證件類型及號碼之后才可提供相應服務。

A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式

2.單項選擇題利用自動柜員機為客戶提供非柜臺方式的服務時，應于（）時實行嚴格的身份認證措施，核實客戶身份證件類型及號碼之后辦理業(yè)務。

A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務
C.辦理取款業(yè)務
D.辦理存取款業(yè)務

3.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領導小組下設反洗錢工作辦公室，負責全行的反洗錢日常工作，日常辦公機構設在（）

A.總行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務部
D.總行辦公室

4.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領導小組成員不包括（）。

A.辦公室
B.計劃財務部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

5.單項選擇題華夏銀行（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

A.各級機構的負責人
B.各級機構負責反洗錢工作的責任人
C.各級機構負責反洗錢工作的部門負責人
D.各級機構負責反洗錢工作的人員