A.反洗錢風(fēng)險控制體系要全面覆蓋各項金融產(chǎn)品或金融服務(wù)
B.金融機構(gòu)應(yīng)不定期開展反洗錢內(nèi)部審計
C.金融機構(gòu)應(yīng)增強內(nèi)部反洗錢工作報告路線的獨立性和靈活性，完善內(nèi)部管理制約機制
D.金融機構(gòu)應(yīng)及時梳理與本金融機構(gòu)有關(guān)的金融違法案件信息
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A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法
D.反洗錢新技術(shù)
A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.經(jīng)驗
D.專業(yè)素質(zhì)
A.洗錢風(fēng)險
B.恐怖融資風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
B.客戶交易信息，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存五年。
C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
實際業(yè)務(wù)處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責(zé)人個人支出。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）