A.立即采取凍結(jié)措施
B.告知對方通過外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請求
C.立即提供客戶的身份信息
D.立即體統(tǒng)客戶的交易信息
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A.一人
B.兩人
C.三人
D.四人
A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場檢查
A.說明
B.完整記錄
C.還原
D.足以重現(xiàn)
A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
A.檢查單位應(yīng)當在規(guī)定的時限內(nèi)對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》等文書進行確認
B.認為《執(zhí)法檢查事實認定書》所列明的問題不屬實的,應(yīng)當在規(guī)定時間內(nèi)提出書面反饋意見
C.檢查單位對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的,可以拒絕簽字確認
D.對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,被檢查單位應(yīng)給予高度重視,并按照中國人民銀行的要求進行全面整改,指定專門部門負責(zé)監(jiān)督整改措施的落實情況
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()