單項選擇題根據(jù)《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》([2014]第1號令),因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被凍結(jié)資產(chǎn)的,資產(chǎn)所有人、控制人或管理人可以向資產(chǎn)所在地縣級公安機關(guān)提出申請。受理申請的公安機關(guān)應(yīng)當按照程序?qū)訄蠊膊繉徍?,公安部在收到申請之日起()?nèi)進行審查處理。

A.5日
B.10日
C.30日
D.10個工作日


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1.單項選擇題以下哪種方式是涉嫌恐怖融資監(jiān)測最為有效的方法()。

A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易

2.單項選擇題關(guān)于保險業(yè)新設(shè)法人機構(gòu)申請和維護大額和可疑交易報告主體資格的說法錯誤的是()。

A.保險業(yè)新設(shè)法人機構(gòu)應(yīng)當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內(nèi),向所在地中國人民銀行申請大額和可疑交易報告主體資格,申領(lǐng)大額和可疑交易互聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)字證書
B.保險業(yè)新設(shè)法人機構(gòu)應(yīng)當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內(nèi),及時開展大額交易或可疑交易報告試報送
C.保險業(yè)法人機構(gòu)還應(yīng)當加強對數(shù)字證書的規(guī)范化管理,對于數(shù)字證書過期的,應(yīng)當及時安規(guī)定申領(lǐng)更換
D.保險業(yè)新設(shè)法人機構(gòu)的分支機構(gòu)、也需要及時申請大額和可疑交易報告主體資格

3.單項選擇題關(guān)于配合反洗錢行政調(diào)查,以下說法錯誤的是()。

A.配合反洗錢調(diào)查工作應(yīng)堅持“知密最小化”原則
B.反洗錢調(diào)查相關(guān)信息的應(yīng)控制在配合開展反洗錢調(diào)查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務(wù)人員的范圍內(nèi)
C.配合反洗錢調(diào)查時嚴格禁止向可疑交易主體透露調(diào)查相關(guān)情況
D.對可疑交易調(diào)查的質(zhì)量和效率要求優(yōu)先于保密要求,因此,為提高調(diào)查質(zhì)量和效率,可以直接向可疑交易主體或其客戶經(jīng)理了解第一手信息

4.單項選擇題洗錢分子在個人壽險的滿期給付和理賠環(huán)節(jié)中,洗錢的可疑之處有()。

A.寧愿損失投連等產(chǎn)品的初始費用而執(zhí)意解除合同
B.客戶委托他人代領(lǐng)或要求將資金匯往被保險人、受益人以外的第三人
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?;蛘呒型侗?、分散退保
D.客戶突然要求改變原來銀行轉(zhuǎn)賬的方式而改用大額現(xiàn)金或支票追加大額保費,卻不能合理解釋原因

5.單項選擇題以下不屬于個人壽險產(chǎn)品繳納保費環(huán)節(jié)中的洗錢風(fēng)險的是()。

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人購買銀保產(chǎn)品,將保費交付給銀行
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?;蛘呒型侗?、分散退保
D.由第三人代為繳納保費,資金的真實來源難以追查

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題