單項(xiàng)選擇題單位銀行卡賬戶(hù)不得辦理（）業(yè)務(wù)。

A.現(xiàn)金收付
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.刷卡消費(fèi)
D.轉(zhuǎn)賬收入


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1.單項(xiàng)選擇題人民銀行一般存款賬戶(hù)不允許（）。

A.發(fā)放工資
B.轉(zhuǎn)貨款
C.轉(zhuǎn)保證金
D.以上均是

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于非核準(zhǔn)類(lèi)單位銀行結(jié)算賬戶(hù)，“正式開(kāi)立之日”為銀行對(duì)公客戶(hù)（）。

A.辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的當(dāng)日
B.辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的3天后
C.辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的3個(gè)工作日后
D.報(bào)備人民銀行的核準(zhǔn)日

4.單項(xiàng)選擇題因企業(yè)執(zhí)照無(wú)效但仍使用賬戶(hù)導(dǎo)致的問(wèn)題，由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（）負(fù)責(zé)。

A.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
B.主管行長(zhǎng)
C.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理及主管行長(zhǎng)
D.以上均不是

最新試題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題