單項(xiàng)選擇題開立一般存款賬戶、非預(yù)算單位專用存款賬戶后,經(jīng)辦柜員在()內(nèi)在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行賬戶備案。

A.1個(gè)工作日
B.3個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日


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5.單項(xiàng)選擇題滿足下列哪些條件的,存款人可不再提供開戶資料()滿足條件的存款人辦理開戶手續(xù)時(shí),可由存款人在填寫“開立單位定期存款賬戶申請(qǐng)書”時(shí)提出共用開戶資料申請(qǐng)。

A.已在開戶行開立結(jié)算賬戶,需開立定期/通知賬戶時(shí)
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶,在同一經(jīng)辦行開立第二個(gè)乃至更多定期/通知賬戶時(shí)
C.在開戶行開立定期/通知賬戶,到期全部支取并銷戶,同時(shí)以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題