A.3個工作日
B.5個工作日
C.10個工作日
D.30個工作日
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B.2個工作日
C.5個工作日
D.10個工作日
A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管營銷行長
D.客戶經(jīng)理
A.至少有一名為會計人員
B.至少有一名為正式員工
C.至少有一名為會計主管
D.至少有一名營銷人員
A.臨時賬戶
B.基本賬戶
C.專用賬戶
D.一般賬戶
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。