單項(xiàng)選擇題可疑交易監(jiān)測單位：以（）為監(jiān)測單位，在客戶盡職調(diào)查工作中采取合理手段識(shí)別可疑交易線索，提高監(jiān)測分析工作的有效性。

A.賬戶
B.客戶
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)


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2.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易傭金劃轉(zhuǎn)呈現(xiàn)（）的特征。

A.小額分散轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
B.大額集中轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.大額集中轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
D.小額分散轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出

4.單項(xiàng)選擇題非法黃金傭金發(fā)放賬戶資金轉(zhuǎn)出時(shí)間一般較為（）。

A.分散
B.集中
C.不固定
D.以上均不是

5.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易賬戶流出資金多以（）為主。

A.小額整數(shù)
B.大額整數(shù)
C.小額零散金額
D.大額零散金額

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題