A.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.分行反洗錢辦公室
D.本機構(gòu)重點可疑交易報告認(rèn)定小組
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A.行長
B.副行長
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.柜員
A.支行行長
B.支行副行長
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.總會計
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.人民銀行
B.華夏銀行總行
C.華夏銀行分行
D.營業(yè)機構(gòu)
最新試題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）