單項選擇題反洗錢檢查人員應如實、完整登記檢查涉及的相關資料，包括歷次檢查工作底稿、檢查報告以及整改措施等，保管期限至少為（）年。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
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1.單項選擇題各級行應結合當?shù)胤聪村X形勢和當?shù)刂袊嗣胥y行要求等情況，采取在廳堂宣傳、廣場集中宣傳、社區(qū)深入宣傳等方式，每年至少組織（）反洗錢宣傳活動。
A.一次
B.兩次
C.三次
D.五次
2.單項選擇題重大洗錢案件在銀行兩個或兩個以上機構已出現(xiàn)或將要出現(xiàn)連鎖反應，需要（）相關部門協(xié)調配合，共同處理的反洗錢突發(fā)事件。
A.支行
B.分行
C.總行
D.人民銀行
3.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案紙質部分應按（）單獨裝訂，應與其他反洗錢檔案分開裝訂。
A.月度
B.季度
C.年度
D.最長期限
4.單項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關實際控制客戶的自然人、交易受益人情況的，應及時提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.異常交易報告
D.涉嫌恐怖融資報告
5.單項選擇題人民銀行負責接受可疑交易報告的分支機構包括（）的各級分支機構。
A.縣級
B.市級
C.省級
D.以上均是
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題