A.每年
B.每月
C.每季
D.每周
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A.客戶(hù)等級(jí)
B.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.客戶(hù)分類(lèi)
D.洗錢(qián)歸類(lèi)
A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識(shí)別和監(jiān)控
D.識(shí)別和處理
A.檢察院
B.公安部門(mén)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.外管局
A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織
A.匯款人、收款人
B.匯款人開(kāi)戶(hù)銀行
C.收款人開(kāi)戶(hù)銀行
D.交易發(fā)生銀行
最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）