單項選擇題委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求：能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和（）的必要措施。
A.身份資料保存
B.客戶信息審核
C.客戶溝通
D.第三方認證
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1.單項選擇題華夏銀行各級行應當嚴格執(zhí)行大額交易和（）制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數據報送有關規(guī)定執(zhí)行。
A.日報
B.可疑交易報告
C.周報
D.月報
2.單項選擇題（）是全行反洗錢工作的組織協調部門。
A.總行辦公室
B.總行會計部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部
3.單項選擇題各級行、各條線（部門）有計劃地、（）至少組織一次對員工的反洗錢知識培訓。
A.每年
B.每月
C.每季
D.每周
4.單項選擇題針對不同風險等級客戶采取差異化的識別和監(jiān)控措施，強化高風險客戶的盡職調查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調整（）。
A.客戶等級
B.洗錢風險等級
C.客戶分類
D.洗錢歸類
5.單項選擇題針對不同風險等級客戶采取差異化的（）措施，強化高風險客戶的盡職調查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調整洗錢風險等級。
A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識別和監(jiān)控
D.識別和處理
最新試題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題