亚洲综合一区二区精品久久,欧美国产日产韩国,久久国产免费观看99

單項選擇題委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，應在（）中明確雙方在識別客戶身份方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的客戶身份識別措施。

A.委托協(xié)議
B.電話約定
C.當面口頭約定
D.電子認證約定

1.單項選擇題利用（）、電話銀行、手機銀行為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，強化內(nèi)部管理程序，設置業(yè)務簽約環(huán)節(jié)，核實客戶基本信息之后才可提供相應服務。

A.網(wǎng)上銀行
B.延伸柜臺
C.取款機
D.存款機

2.單項選擇題委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求：能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和（）的必要措施。

A.身份資料保存
B.客戶信息審核
C.客戶溝通
D.第三方認證

3.單項選擇題華夏銀行各級行應當嚴格執(zhí)行大額交易和（）制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數(shù)據(jù)報送有關規(guī)定執(zhí)行。

A.日報
B.可疑交易報告
C.周報
D.月報

4.單項選擇題（）是全行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門。

A.總行辦公室
B.總行會計部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部

5.單項選擇題各級行、各條線（部門）有計劃地、（）至少組織一次對員工的反洗錢知識培訓。

A.每年
B.每月
C.每季
D.每周